当前位置： 首页 > 市场动态 > 正文

瑞和股份: 第五届董事会2023年第一次会议决议公告-全球观点

时间：2023-02-14 19:13:11 来源: 证券之星

证券简称：瑞和股份         证券代码：002620       公告编号：2023-007

            深圳瑞和建筑装饰股份有限公司


(资料图)

        第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023

年 2 月 14 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场

结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 8 日以书面、电话、传真、

电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董

事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人

的议案》；

  经公司董事会审计委员会提名，决议聘任马贤春女士为公司内审负责人，任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。马贤春女士简

历见附件。

  二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时

股东大会的议案》

       ；

  公司监事会召开会议审议通过了补选第五届监事会监事的议案，并向公司董

事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监

事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于

股东大会审议权限，因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会监事。

  三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临

时股东大会的议案》。

  公司将于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南

东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

                                    《关于召开

券报》、

   《证券时报》、

         《上海证券报》、

                《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮

资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                                      董事会

                                    二○二三年二月十四日

附件：马贤春女士简历

  马贤春女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

中国注册会计师。2017 年 12 月至今就职于瑞和股份担任监察部经理。拟任本公

司内审负责人、监事。马贤春女士持有公司 2 万股，与持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。马贤春女士不是失信被

执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

查看原文公告

标签： 瑞和股份

精彩推送

全球速读：异地贴现利息计算公式_贴现利息计算公式

1、一、年息月息计算方式：年利率方式：票面金额*年利率 360天*计息天数（贴现日与到期日的天数）2、月...

来源：2023.02.06

最资讯丨努力奋斗的句子简短八字短句(共193句)

努力奋斗的句子简短八字短句共51句1 明修栈道，暗渡陈仓。2 求学寻梦，海角天边。3 践行诚信，铸就文...

来源：2023.02.06

新春招聘忙

2月5日，求职者在山东省青州市举办的新春人才招聘会上了解岗位信息。新华社发（王继林摄）近日，多地举...

来源：2023.02.06

日语培训学校-当前资讯

1、“樱花国际日语(日文名：桜にほんご，英文名：SakuraInternationalJapanese)”是由新世界

来源：2023.02.06

嘉庆帝_时讯

1、嘉庆为中国清朝第七位皇帝清仁宗爱新觉罗·颙琰的年号（1796年-1820年），始于1796年（嘉庆元年），至1820

来源：2023.02.06

恩比德：在NBA领先20分不算什么 任何球队都可能扳回来 天天热点评

恩比德：在NBA领先20分不算什么任何球队都可能扳回来,nba,全明星,76人队,美国篮球,纽约尼克斯队,乔尔·恩比德

来源：2023.02.06

路由器手机怎么改密码_无线路由器怎么改密码

1、无线路由器密码更改操作步骤：2、打开计算机浏览器，输入192 168 199 1。3、输入路由器的管理密码...

来源：2023.02.06

上海雷力数控机械夹具有限公司 焦点滚动

1、上海雷力数控机械夹具有限公司于1998年03月09日成立。2、法定代表人周民权，公司经营范围包括：专用...

来源：2023.02.06

房地产估价师

1、房地产估价师是指经全国统一考试，取得房地产估价师《执业资格证书》，并注册登记后从事房地产估价活...

来源：2023.02.06

新闻快讯

X 关闭

精品推荐

X 关闭

新闻快讯