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兴业银行厦门分行筑牢社会反洗钱防线 环球新视野

时间：2023-06-29 17:30:29 来源: 和讯网


(资料图片仅供参考)

金融安全是国家安全的重要组成部分。伴随着国内外反洗钱形势的变化，为严格贯彻落实各项反洗钱监管要求和管理规定，兴业银行厦门分行紧盯“反洗钱管理”内控合规关键要素，切实履行反洗钱职责，筑牢社会反洗钱防线。

以“阵地”为依托,提升宣教工作“硬环境”

兴业银行(601166)厦门分行精心构建完善的组织体系，各营业网点将厅堂作为反洗钱宣传的主阵地，在显著位置摆放反洗钱宣传折页、手册、海报等，使用电子设备播放反洗钱宣传视频及宣传主题标语，利用教育宣传区、养老服务区等服务专区开展重点引导，让客户能够直接、便捷获取反洗钱知识。大堂经理及营业厅柜员作为网点宣传“阵地战”的主力军，积极向客户宣讲反洗钱知识和公民的反洗钱义务，同时结合客户需求，举行反洗钱宣传主题沙龙活动，针对风险意识较为薄弱的客户进行一对一讲解，引导客户广泛参与反洗钱答题活动，远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。

趁热打铁，打好线上宣传“网络战”

疫情期间，朋友圈、小区业主群、三方平台等出现各类提供蔬菜包用于民生保供的宣传广告，宣传海报有真有假。兴业银行厦门分行将诈骗广告的典型案例进行整理，提示大家擦亮眼睛，小心诈骗，“先喊付钱的，都要长个心眼”。

下一步，兴业银行厦门分行将继续完善反洗钱宣传长效机制，切实把反洗钱宣传与业务发展工作结合起来，积极践行社会责任，履行反洗钱义务，为努力培养全民反洗钱意识，提升公众金融知识水平，维护社会金融稳定做出积极贡献。

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