康弘药业: 关于召开二〇二二年度股东大会通知的公告（更正后）_全球播资讯

时间：2023-05-05 22:06:24 来源: 证券之星

证券代码：002773 证券简称：康弘药业公告编号：2023-023

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二○二二年度股东大会通知的公告（更正后）

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二○二二年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会

议审议通过了《关于召开二○二二年度股东大会的议案》，决定召开

公司二○二二年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律

法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

开始；

络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，

为：2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年5月16日

（七）出席对象

截至2023年5月16日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上

述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（八）会议地点

成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

二、会议审议事项

议案议案名称备注

该列打勾的栏

编码目可以投票

非累积投票议案

√

议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决单独计票。

以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会

第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第

七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《成都

康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》

（公告编号：2023-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三

年度报告全文》（公告编号：2023-017）、《成都康弘药业集团股份有

限公司二〇二三年度报告摘要》（公告编号：2023-018）等相关公告，

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东大会现场会议登记方法

户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人

身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份

证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法

人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本

人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

（“股东授权委托书”见附件二）。

用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股

份有限公司董事会办公室，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）联系人：钟建军

件原件，到会场办理登记手续。

理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流

程详见附件一。

五、备查文件

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 23 日（现

场股东大会结束当日）下午 15：00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件二

股东授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席

会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项

进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公

司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使

表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为

自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

备注同意反对弃权

议案

议案名称该列打勾的栏

编码

目可以投票

非累积投票议案

《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

注：请在上表议案相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“○” 号。投

票人只能表明“同意”、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或

不选的，均按弃权处理。

委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

查看原文公告

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